據外媒報道，澳大利亞最大銀行澳洲聯邦銀行14日表示，其首席執行官（CEO）伊恩·內爾弗即將于明年年中退休。近期，澳洲聯邦銀行正面臨涉嫌違反洗錢和恐怖組織融資法規的指控，這可能成為澳大利亞在該領域規模最大的一樁企業民事訴訟。
澳洲聯邦銀行董事長凱瑟林·利文斯頓在寫給證交所的一項聲明中表示，內爾弗將會在2018財年（截至2018年6月底）結束時退休。利文斯頓否認內爾弗的即將離職與涉嫌違規的丑聞有關。據悉，內爾弗擔任澳洲聯邦銀行CEO已有六年。上周澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）指控澳洲聯邦銀行存在嚴重的系統性不合規行為，違規行為高達5.37萬次。該事件曝出后，外界要求內爾弗離職的聲音不斷。為應對外界對該事件的質疑，澳洲聯邦銀行董事會近期還取消了所有高級執行官今年的短期獎金。
據英國廣播公司報道，大多數的違規行為都與澳洲聯邦銀行的自動存款機有關。如果存款者沒有持有澳洲聯邦銀行的賬戶，將可以匿名使用這些存款機存款最多2萬澳元（約合15800美元）。根據AUSTRAC，澳洲聯邦銀行未能在最后期限之前提交法定的超過1萬澳元的交易信息，意味著該行未能及時發現可疑交易。
據路透社報道，澳洲聯邦銀行還有一些嚴重的系統性違規行為與自動存款機關系不大。例如，AUSTRAC表示，2015年2月至8月，共有1770萬澳元以一家企業CC&B的名義存入該行，而這家企業與一樁販毒案件有關。
澳洲聯邦銀行對違規指控回應說，違規行為主要是由一項技術性代碼錯誤引起的，這一軟件錯誤導致機器未能自動上報交易信息。澳洲聯邦銀行表示，將會積極應對來自AUSTRAC的指控，該行從未有意采取行動來促成任何形式的犯罪活動。
澳大利亞企業監管機構上周也表示，將會對澳洲聯邦銀行涉嫌洗錢的行為發起一項單獨的調查。澳大利亞證券和投資委員會表示，會調查澳洲聯邦銀行是否充分履行了告知股東的義務。
據路透社報道，澳洲聯邦銀行的違規行為可能導致其面臨數十億美元的罰款。雖然面臨法律訴訟所帶來的支出壓力，澳洲聯邦銀行上周的財報顯示該行目前業績仍然良好，該行2017財年利潤達到98.8億澳元，同比上漲4.6%，為連續第八年創下新高。
